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Sumsub, leader mondial de la vérification d’identité, et TRM Labs, spécialiste des solutions de blockchain intelligence, annoncent une intégration stratégique. Cette collaboration permet aux utilisateurs de Sumsub d’exploiter l’analyse des risques proposée par TRM Labs pour examiner des adresses de wallet crypto, évaluer des transactions et consulter des signaux de risque en temps réel, le tout depuis un tableau de bord unique au sein de Sumsub Crypto Monitoring.

Sumsub et TRM Labs alertent sur l’explosion des fraudes crypto alimentées par l’IA

Selon les données de Chainabuse, la plateforme Open Source de signalement de fraudes de TRM Labs, les signalements d’escroqueries tirant parti de l’IA générative entre mai 2024 et avril 2025 ont augmenté de 456 % par rapport à la même période en 2023-2024. En parallèle, les données de Sumsub font état d’une hausse de 48 % de la fraude dans l’industrie crypto en 2024, représentant désormais 2,2 % de l’ensemble des tentatives de vérification sur les plateformes crypto mondiales.

Cette hausse illustre l’évolution rapide des menaces et souligne la nécessité pour les prestataires de services sur actifs numériques d’adopter des analyses blockchain avancées, une détection comportementale de la fraude et une surveillance continue dans un cadre LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). L’intégration de Sumsub avec TRM Labs est essentielle pour fournir aux équipes conformité une analyse des risques en temps réel afin d’identifier tôt les signaux de risque, et ainsi décider rapidement pour protéger les clients et rester conformes.

Sumsub et TRM Labs offrent une vision unifiée de la criminalité dans la crypto
 Détection précoce des risques : analyse proactive des adresses de destination des wallets pour identifier les risques de fraude et de criminalité financière, blocage des retraits à haut risque avant exécution. Vérification des adresses de wallet des prospects pour repérer une éventuelle exposition à des acteurs illicites, à des darknet markets ou à des arnaques, éclairage des décisions d’onboarding.
 Risk scoring avancé : évaluation du risque selon l’exposition aux catégories de menaces et aux profils d’entités, enrichie par l’attribution de référence de TRM Labs pour une détection précoce de la fraude crypto et d’autres activités suspectes.
 Supervision unifiée et en temps réel : vue unique de l’identité et du risque on-chain, décisions de conformité plus rapides et fondées sur les données.
 Workflows de conformité automatisés : règles d’alerte personnalisées pour fluidifier le suivi des transactions et la prévention de la fraude, réduction de l’effort manuel et limitation des faux positifs.

Les utilisateurs peuvent connecter leurs abonnements TRM Labs existants à la plateforme Sumsub grâce au modèle Bring Your Own Key (BYOK). Ce modèle permet aux clients d’utiliser leurs propres clés pour gérer et sécuriser leurs données, garantissant un contrôle total des informations sensibles tout en profitant de Sumsub Crypto Monitoring.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec TRM Labs, qui renforce notre solution Crypto Monitoring en apportant une analyse avancée de la blockchain pour détecter la fraude et la criminalité financière avant qu’elles ne se produisent. Ensemble, nous permettons des décisions de conformité flexibles et en temps réel, adaptées à différents profils de risque. Cette collaboration marque une étape importante dans le développement de la plateforme Sumsub, offrant aux clients un accès intégré à des solutions de référence en analyses blockchain. Chez Sumsub, nous combinons analyse blockchain, vérification d’identité et détection comportementale de la fraude au sein d’une plateforme unique, afin d’aider les clients à sécuriser chaque étape du parcours crypto. » Petra Norrbin, Responsable France chez Sumsub. « À mesure que les acteurs illicites évoluent, nos outils doivent évoluer également. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à Sumsub, en réunissant l’analyse blockchain en temps réel de TRM Labs et leurs signaux de risque liés à l’identité et au comportement au sein d’une vue unique. Dans un paysage crypto en constante évolution, cette intégration aide les organisations à prévenir la fraude de manière proactive, à rester conformes et à renforcer la confiance. » https://www.sumsub.com